奥莱报：因涉嫌洗钱，阿根廷足协总部及训练基地被突击搜查

据阿根廷《奥莱报》报道，阿根廷警方于12月30日突击搜查了阿根廷足协位于维亚蒙特街的总部及其埃塞萨训练基地。此次行动旨在调查足协通过一家美国空壳公司进行海外资金操作、涉嫌洗钱的案件，涉案金额可能高达4200万美元。

据报道，根据联邦法官路易斯-阿梅拉的指令，阿根廷当局同时对阿根廷足协办公室及商人哈维尔-法罗尼的住所进行了突击搜查。法罗尼是“阿根廷足球之家”进行国际筹款的关键中介。

此次司法调查的核心，是确认阿根廷足协与一家名为“TourProdEnter LLC”的美国公司之间是否存在非法操作。调查人员指出，该公司由商人法罗尼于2021年在美国成立，并被阿根廷足协指定为其国际商业代理。据信，该公司收取了来自赞助费、电视转播权和友谊赛的款项，总额超过2.6亿美元。

调查的起因是《民族报》在12月28日发布的一项调查报告。该报告揭露，阿根廷足协可能通过复杂的金融操作，将至少4200万美元的资金转移至海外。报告称，TourProdEnter LLC公司作为中间方，将资金系统地转移到了位于美国迈阿密的四家公司。而这四家公司被描述为既无雇员也无实际商业活动的“空壳公司”，引发了对其用于洗钱目的的严重怀疑。

在突查行动发生前数小时，阿根廷足协通过一份官方声明，对近期所有指控做出了全面回应，并与涉事公司划清界限，坚称其操作合法合规。

声明开篇即表示：“面对近日再次发布的、各种具有倾向性且缺乏依据的新闻报道，阿根廷足球协会（AFA）对针对本机构、其主席克劳迪奥-塔皮亚及其财务主管巴勃罗-托维吉诺的诽谤运动表示最强烈的反对。”

足协在声明中澄清，其与TourProdEnter LLC公司签有一份有效合同，该公司被合法指定为足协在境外处理经济与商业事务的商务代理。足协强调，这份合同关系已及时提交给阿根廷和美国的不同法庭进行审查，并未发现任何违规行为。

声明将矛头指向商人吉列尔莫-托福尼，指控他是此次风波的幕后推手。足协称，托福尼因在一桩涉及国家队赞助及友谊赛组织的旧司法案件中败诉，转而推动新的指控。

足协指出，在该案中，阿根廷足协及其主席塔皮亚已于2023年9月6日被免予起诉。此外，声明还提到，托福尼此后在美国佛罗里达州法院对TourProdEnter LLC公司提起的诉讼，也已被全部驳回并归档，这再次从法律层面确认了双方关系的正当性。

声明最后严厉谴责部分媒体，指责它们不加核实地放大已被司法程序驳回的旧指控，其唯一目的是“消耗阿根廷足球协会及其领导层的声誉”，并试图破坏已领导该机构九年的管理层的稳定。

阿根廷足协重申，其与TourProdEnter LLC公司的合同关系“完全有效、透明且经过相应司法审查”，并呼吁媒体进行负责任、经核实的报道。