卫报：美国商人涉嫌金融欺诈被起诉，他是多家俱乐部的股东

根据《卫报》的报道，美国迈阿密777Partners 公司联合创始人乔希-万德尔因涉嫌 5 亿美元欺诈计划在纽约被起诉，万德尔被指控通过伪造银行对账单、虚构资产等手段欺骗投资者与贷款人，面临电信欺诈、证券欺诈等多项罪名，多数指控最高可判 20 年监禁。

777Partners公司是柏林赫塔、热那亚等多支球队的股东，值得关注的是，还曾试图收购英超埃弗顿未果，如今前首席财务官已认罪合作，美国证券交易委员会还对另一名高管提起民事诉讼。

据媒体的相关报道，一位美国商人因涉嫌参与一项5亿美元的欺诈计划而在纽约被起诉，其公司曾投资于多家欧洲足球俱乐部，这些俱乐部在其管理下表现不佳。

乔希-万德尔是总部位于迈阿密的777 Partners公司的联合创始人，该公司持有澳大利亚一家航空公司以及德国柏林赫塔、意大利热那亚、比利时标准列日和巴西瓦斯科达伽马等足球俱乐部的股份。

777的故事成为全球足球界“多俱乐部所有权”趋势的警示案例——投资者在不同国家的多个俱乐部中持股。欧洲足球管理机构欧足联已将这一趋势视为对比赛公正性和每年价值超过100亿美元的球员交易行业的威胁。

“据指控，万德尔利用他的投资公司777 Partners欺骗私人贷款人和投资者，承诺提供其公司并不拥有的资产，伪造银行对账单，并对777的财务状况做出其他重大虚假陈述，”美国纽约南区检察官杰伊-克莱顿在周四的一份联邦调查局声明中说。

针对万德尔的电信欺诈、证券欺诈和共谋实施这些犯罪的起诉书周四在曼哈顿联邦法院公开。大多数指控的最高刑期为20年。

去年，万德尔和777在试图收购其在足球领域的最大目标埃弗顿时失败，同时面临来自伦敦一家投资者的纽约诉讼以及对其业务的日益严格的审查。

由挪威足球杂志《Josimar》主导的关于777足球利益的报道在万德尔被选为有影响力的欧洲俱乐部协会董事会成员之前就已加强，该协会是一个由数百支球队组成的网络，影响着欧洲冠军联赛及其他比赛。

万德尔的公司在2021年大举进入足球领域，购买了在新冠疫情期间因空场比赛而陷入财务困境的俱乐部的股份。

联邦调查局表示，777的前首席财务官达米恩-阿尔法拉“正在与政府合作”，并在本周认罪。

“南区纽约的男女工作人员和我们的执法合作伙伴将继续不懈努力，保护我们的投资者和市场，”克莱顿说。

另外，美国证券交易委员会周四在民事法庭对777的另一位高管史蒂文-帕斯科也进行了起诉。